Được biết, nhóm 41 bị cáo có tuổi đời từ 18 - 38, thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, TP. Hà Nội, Sơn La, Thái Bình, Hải Dương…
Theo bản cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2018, Lê Bá Hải (33 tuổi) cùng với Cao Thiên Sơn (25 tuổi) đều trú tại huyện Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hóa, vì để có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định lập ra các trang bán hàng online trên mạng xã hội Facebook để đăng bài tuyển cộng tác viên (CTV), đưa ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Lê Bá Hải đã tổ chức, điều hành 6 nhóm đối tượng với tổng số 41 người lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 9.522.161.400 đồng của 219 người bị hại là cộng tác viên trên địa bàn nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Các bị cáo tại phiên xét xử.
Sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền của các bị hại chuyển vào 19 tài khoản ngân hàng không chính chủ do Lê Bá Hải quản lý. Để che giấu hành vi phạm tội và nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, từ ngày 28/8/2021 đến ngày 29/12/2021, Lê Bá Hải đã thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách sử dụng tổng số tiền là 9.367.729.200 đồng mua tiền ảo (đồng USDT) sau đó bán cho nhiều người khác lấy tiền Việt Nam đồng và chuyển đến tài khoản số 19036000847033 tại ngân hàng TechComBank của Cao Thiên Sơn rồi chia nhau hưởng lợi.
Trong vụ án này, bị can Lê Bá Hải có vai trò cầm đầu, tổ chức điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt đối với 211 người bị hại với tổng số tiền là 9.514.241.400 đồng.
Bị cáo Cao Thiên Sơn là người đăng tải quảng cáo trên các trang Page, sử dụng tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền lừa đảo được do Lê Bá Hải chuyển đến và chuyển thanh toán tiền thuê chạy quảng cáo, thuê văn phòng, tiền hưởng lợi cho đồng phạm và các chi phí khác đã giúp sức cho Lê Bá Hải lừa đảo chiếm đoạt đối với 219 người bị hại với tổng số tiền là 9.514.241.400 đồng.
Các bị cáo còn lại đều có vai trò giúp sức cho Hải và Sơn và cũng trực tiếp lừa đảo các bị hại.
Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, vai trò phạm tội của từng bị cáo cũng như căn cứ quá trình xét hỏi, chứng cứ, tranh tụng tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt gần 190 năm tù giam đối với Lê Bá Hải và 40 đồng phạm.
Cụ thể, xử phạt bị cáo Lê Bá Hải 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 07 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành 22 năm tù. Xử phạt bị cáo Cao Thiên Sơn 12 năm tù; bị cáo Trương Thị Hải 12 năm tù; bị cáo Trần Thị Hoa 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Minh Đức 11 năm tù; Bùi Thị Tuyết 09 năm tù; Nguyễn Thị Mến 08 năm tù; Lê Đình Cường 12 năm tù; Trần Thành Đạt 09 năm tù; Nguyễn Thu Nguyệt 09 năm tù; Nguyễn Du Tùng 08 năm tù; Lê Thị Liên 07 năm tù; Cao Văn Vũ 08 năm tù; Phạm Văn Đô 07 năm tù; Nguyễn Thị Oanh 06 năm 06 tháng tù; Phạm Thị Thùy Linh 5 năm 06 tháng tù; Nguyễn Văn Nhật 04 năm 06 tháng tù; Lương Xuân Sơn 04 năm 06 tháng tù; Đinh Thị Lành 04 năm tù; Sầm Tuyết Anh 04 năm tù; Nguyễn Thị Lan Anh 04 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thủy 04 năm tù; Phùng Thị Quỳnh 03 năm tù; Đặng Thị Thu Thủy 03 năm tù; Cao Thị Linh 30 tháng tù.
Còn các bị cáo Nguyễn Thị Hiền, Phùng Thị Thanh Tâm, Đinh Quang Thái, Bùi Như Quỳnh, Trần Trà My, Đỗ Đình Đạt, Đặng Văn Thắng, Hoàng Thị Hà Nhung, Đỗ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Phương Anh, Lê Thị Linh, Lê Thị Linh Trang, Trình Thị Thu Thảo, Nguyễn Vân Trường, Đỗ Minh Hiếu, Nguyễn Minh Đức, lần lượt lĩnh mức án từ 18 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Hoàng Mỹ
